La Policía Nacional desarrolla un operativo contra el blanqueo de capitales y detiene a cuatro personas por diversos casos de corrupción en la Federación de Rusia

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Esta noticia es una nota de prensa publicada en la web oficial del Cuerpo Nacional de Policía y puedes acceder a su contenido completo clickeando con el ratón AQUI

Foto relacionada con la nota de prensaLa detención del principal investigado, ex alto cargo del Ministerio de Cultura ruso, ha sido realizada en Austria, con la colaboración de la Policía Nacional y la Policía austriaca, en cumplimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), dictada por el Juzgado de Instrucción 2, de Marbella
En España han sido detenidos la exmujer y el hijo del principal investigado, ambos igualmente de nacionalidad rusa, y un abogado español de un bufete de abogados de Marbella, y se han realizado cuatro entradas y registros domiciliarios
El blanqueo de capitales se habría producido en la compra de un chalet de lujo en Marbella, por el precio de 4 millones de euros, pagados con fondos presuntamente provenientes de las actividades delictivas cometidas en su país por el ex alto cargo ministerial ruso.
Hasta el momento se han intervenido: 1 chalet en Marbella, 1 vehículo de alta gama, unos 160.000 euros en cuentas bancarias y en efectivo, joyas de alto valor, documentación en soporte papel y electrónico, entre otros efectos

Nota: Esta nota de prensa posee un vídeo relacionado.

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